GRA ของสิงคโปร์มอบปรับ 1.67 ล้านดอลลาร์ให้กับรีสอร์ทเวิลด์ เซนโตซา

Blog Dec 12, 2023 #GRA

หน่วยงานดูแลดูแลการพนันสิงคโปร์ (GRA) ประกาศว่าได้ลงโทษ บังกะโลเวิลด์ เซนโตซา (RWS) เหนือความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะตามหน่วยงานคาสิโนล้มเหลวในการตรวจสอบที่เจาะจงเอาไว้ใน พระราชบัญญัติควบคุมคาสิโน 2006 (CCA) และ กฎการควบคุมคาสิโน (การป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย) 2009 (กฎ PMLTF)

ย้อนกลับไปในปี 2020 GRA ขอให้ RWS ทวนกิจกรรมของลูกค้าบางรายได้ผลสำเร็จให้ผู้ประกอบการบันทึกกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อระบุทำให้เกิดการสอบสวนเพิ่มเติมโดย GRAในที่สุดหน่วยงานควบคุมดูแลศึกษาค้นพบว่าระหว่างเดือนธันวาคม 2016 ถึงธันวาคม 2019 RWS ประสบความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะหลายครั้ง

GRA ได้รู้ดีว่าบุคลากรของ RWS

ไม่ได้ทำการตรวจสอบธุรกรรมบางรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 ดอลลาร์ประเทศสิงคโปร์ และไม่ได้ระบุตัวตนของผู้ฝากบุคคลที่สาม โดยเหตุนั้นจึงละเมิดกฎกฎระเบียบ PMLTF

อันเป็นผลมาจากการละเมิดอย่างรุนแรงอพาร์เม้นท์คาสิโนได้รับมอบหมาย ค่าปรับ 2.25 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.67 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)GRA ยังยกเลิกใบอนุมัติบุคลากรพิเศษของบุคลากรคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าวหน่วยงานยังคงดำเนินการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความผิดของบุคลากรพิเศษคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด

RWS จะพยายามทำได้ดีขึ้น

GRA แถลงการณ์ว่า RWS มีกรอบและการควบคุม PMLTFอย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวอย่างเป็นระบบในการควบคุมบางอย่างทำให้บริษัทไม่สามารถตรวจค้นบางกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อระบุ

หน่วยงานทำให้เห็นว่า RWS ดำเนินการทันทีเพื่อแก้ไขข้อไม่ปฏิบัติตามเมื่อตรวจเจอหน่วยงานดูแลดูแลยังตั้งข้อสังเกตว่า RWS มีส่วนร่วมกับบุคคลอิสระในการทวนขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐานในระหว่างนี้อพาร์เม้นท์คาสิโนได้ทำการทบทวนวัฒนธรรมองค์กรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการ

GRA สรุปว่าการละเมิดของ RWS นั้นร้ายแรงมากเตือนผู้ประกอบการว่าจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการทางวินัยกับ บริษัท คาสิโนที่ผิดพลาดและจะดำเนินการ “การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด” ในเรื่องการปฏิบัติตามข้อระบุ

ซึ่งใส่คล้องกับแผนล่าสุดของสิงคโปร์ในการเสริมข้อบังคับของประเทศสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายนประเทศซึ่งมีกฎที่ต้องปฏิบัติที่เข้มงวดเกี่ยวกับการพนันจัดว่ากฎที่ต้องปฏิบัติสกุลเงินดิจิทัลที่เข้มงวด